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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão do reais.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual ESTES dois primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro por instituição financeira e organização criminosa.

Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e de que a transaçãeste não envolveu esse tipo do processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual o contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Por convénio utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante o período de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para os envolvidos no esquema de corrupçãeste.

ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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“Infere-se dos autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.