Não conhecido detalhes sobre Mário Pagnozzi Júnior

“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

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Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.

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“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que os dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.

As ordens de prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que vá ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

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Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

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Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.